公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-020

证券代码：831014 证券简称：海联捷讯 主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5号楼 7 层 701 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈春丽

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,228,100 股，占公司有表决权股份总数的 58.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年度公司经营情况及董事会日常工作

情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 26 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》对 2022 年度公司经营情况及监事会日常工作

情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-020

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：
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