
公告日期:2023-04-06
公告编号:2023-007
证券代码:831014 证券简称:海联捷讯 主办券商:中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技
园 5 号楼 7 层 701 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 27 日以电话方式
发出
5.会议主持人:刘强
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 13 人,出席和授权出席董事 13 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘强先生为第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-007
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举,经过公司职工代表投票选举,一致选举刘强先生为公司职工代表监事,任期三年,自本次职工代表大会通过之日起计算。
刘强先生简历如下:
刘强,男,1979 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2001
年 3 月至 2003 年 6 月任阿美德格电机(上海)有限公司仓库管理员;2003 年 7
月至 2003 年 10 月,任职上海浩达塑胶制品有限公司仓库主管;2003 年 10 月至
2004 年 4 月,任北京北京中电通信科技有限责任公司惠州分公司物控专员;2004
年 4 月至 2005 年 5 月,任职北京中电奥盛移动通信有限责任公司物控专员;2005
年 7 月至 2006 年 7 月,任职中卫莱康科技发展(北京)有限公司 PMC 主管;2007
年 2 月至 2012 年 2 月,任镔翎机械工业(上海)有限公司采购专员;2012 年 5
月至 2015 年 2 月,任上海蓝菲光学仪器有限公司亚太区采购专员;2016 年 3 月
至 2017 年 3 月,任碧梦技(上海)复合材料有限公司采购专员;2017 年 3 月至
今, 任北京海联捷讯科技股份有限公司采购主管。
刘强先生未持有公司股份,不属于失信联合惩戒对象,与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
2.议案表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举蔡毅先生为第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举,经过公司职工代表投票选举,一致选举蔡毅先生为公司职工代表监事,任期三年,自本次职工代表大会通过之日起计算。
蔡毅先生简历如下:
蔡毅,男,1983 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。
2005 年 8 月至 2006 年 5 月任成都天朔科技有限公司职员;2006 年 8 月至 2008
公告编号:2023-007
年 3 月任四川省公共安全行业协会职员;2008 年 3 月至 2010 年 9 月任四川蜀安
计通工程贸易有限公司运维工程师;2010 年 9 月至 2012 年 3 月任北京海联捷讯
信息科技发展有限公司运维项目经理;2012 年 4 月至 2014 年 3 月任北京海联捷
讯信息科技发展有限公司成都工程部经理;2014 年 3 月至……
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