
公告日期:2023-01-06
公告编号:2023-001
证券代码:831014 证券简称:海联捷讯 主办券商:中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5号楼 7 层 701 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹晓波
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数2,630,500 股,占公司有表决权股份总数的 7.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人,董事陈春丽、孙岩、关莹莹、马俊峰因工
作出差缺席。
公告编号:2023-001
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人,监事梁岩松、蔡毅、刘强因个人原因缺席。
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正的完成了公司 2021 年度财务报告审计工作,公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,负责公司2022 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,630,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《北京海联捷讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京海联捷讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 6 日
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