公告日期：2022-08-02

公告编号：2022-028

证券代码：831014 证券简称：海联捷讯 主办券商：中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技
园 5 号楼 7 层 701 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈春丽

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在四川省宜宾市设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在四川省宜宾市设立全资子公司，具体情况如下：

公告编号：2022-028

公司名称：宜宾市泽上科技有限责任公司

注册地址：四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路段9号数据中心801-31号

注册资本：人民币叁佰万元整

法定代表人：叶宏

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；生产计算机软件；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备（不含小汽车）、电子产品；基础软件服务、应用软件服务；专业承包。

该子公司设立的相关具体注册信息，以工商行政管理部门最终审核登记结果为准。董事会授权公司总经理全权办理该子公司相关具体设立事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京海联捷讯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日

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