公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：831013 证券简称：兴艺景 主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席彭倩倩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2023年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-005

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,530,556.51 元，母公司未分配利润为48,972,358.98 元。公司拟定的 2023 年年度利润分配方案为:公司目前总股本45,000,000 股，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发 0.222223 元(含税)现金股利，共计支付股利1,000,003.50 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 第 5 号—财务信息更正》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了更正。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报……
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