公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-002

证券代码：831013 证券简称：兴艺景 主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周顺豪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-002

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构确定审计费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司结合自身业务发展状况，并分析 2022 年与关联方的实际关联交易金额，预计 2023 年公司向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 8,000 万元；预计 2023 年公司向关联方贵阳市投资控股集团投资运营有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 3,000万元；预计 2023 年公司向关联方清镇市工业投资有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 1,000 万元；预计 2023 年公司向关联方清镇市建设投资（集团）股份有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 2,000 万元。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体参会股东均需回避表决，如全部回避将无法表决，故均不予回避。
三、备查文件目录
《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

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