公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-041

证券代码：831013 证券简称：兴艺景 主办券商：东北证券
贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-041

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831013 兴艺景 2023 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥.迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴艺景生态景
观工程股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构》议案

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构确定审计费用。

具体内容详见 2022 年 12 月 30 日公司在全国中小企业股转转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.con.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-038）。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

公司结合自身业务发展状况，并分析 2022 年与关联方的实际关联交易金额，预计 2023 年公司向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 8,000 万元；预计 2023 年公司向关联方贵阳市投资控股集团投资运营有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 3,000万元；预计 2023 年公司向关联方清镇市工业投资有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 1,000 万元；预计 2023 年公司向关联方清镇市建设投资（集团）股份有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 2,000 万元；
具体内容详见 2022 年 12 月 30 日公司在全国中小企业股转转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.con.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贵阳市城市建设

公告编号：2022-041

投资集团有限公司、贵阳市投资控股集团投资运营有限公司、清镇市工业投资有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席股东持身份证明、证券账户卡办理出席会……
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