公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-030

证券代码：831013 证券简称：兴艺景 主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-030

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831013 兴艺景 2022 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥.迈德国际 A2 栋 7 层贵州兴艺景生态景
观工程股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>》议案

公司因经营发展需要，拟增加公司经营范围并相应修改《公司章程》相关条款。

原规定：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：“景观工程施工；园林规划设计；园林绿化工程咨询；市政工程绿化施工；景观雕塑设计、制作及安装，建筑小品、园路、小景、喷泉、园林设施及设备安装工程施工；古建筑维修及施工；园林绿化养护管理；苗木花卉种植经营；销售造园材料；建筑机电工程；地基基础工程；通用工程专业承包；施工劳务；环境保护设施运营及垃圾收集、储存、处置综合经营” 。

修改后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：“景观工程施工；环保工程施工；园林规划设计；园林绿化工程咨询；市政工程绿化施工；景观雕塑设计、制作及安装，建筑小品、园路、小景、喷泉、园林设施及设备安装工程施工；古建筑维修及施工；园林绿化养护管理；苗木花卉种植经营；绿植销售与租赁；销售造园材料；建筑机电工程；地基基础工程；通用工程专业承包；施工劳务；环境保护设施运营及垃圾收集、储存、处置综合经营”。

变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核定为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-030

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 7 日

（三）登记地点：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥.迈德国际 A2 栋 7 层贵州
兴艺景生态景观工程股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张光达
联系地址：贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥.迈德国际 A2 栋 7 层
联系电话：0851-86854002
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届董事……
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