公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-015

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以电
话方式发出
5.会议主持人：监事马俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司选举职工代表监事的议案》议案

公告编号：2023-015

1.议案内容：

鉴于公司职工代表监事辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为维护公司职工的合法权益，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举虞益军先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期相同。
2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
南京宝泰特种材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

南京宝泰特种材料股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 28 日

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