公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-014

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会
第四次会议于 2022 年 6 月 17 日审议并通过：

任命许强先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期
届满之日止，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙建先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届
满之日止，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命欧小国先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任
期届满之日止，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司

公告编号：2022-014

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因原董事会秘书、财务负责人离职，以及公司发展需要。公司 第四届董事会第四次会议决议任命许强先生为公司董事会秘书，任 命孙建先生为公司副总经理，任命欧小国先生为公司财务负责人。（三） 新任董监高人员履历

许强：1984 年 5 月生，中国国籍，毕业于安徽工业大学。许强
先生历任南京宝泰特种材料有限公司新产品事业部技术经理、新产 品事业部总经理、技术质量管理办公室主任。现任公司副总经理、 董事会秘书。

孙建，1980 年 4 月出生，中国国籍，毕业于中国石油大学，孙
建先生历任安徽宝泰特种材料有限公司复合材料事业部生产部经 理，安徽公司副总经理兼复合材料事业部总经理，现任安徽宝泰特 种材料有限公司总经理，南京宝泰特种材料股份有限公司副总经 理。

欧小国，1973 年 4 月出生，中国国籍，毕业于中央广播电视大
学，本科学历，具有 SIFM、ICPA、税务信息化高级等证书，历任江 宁殷巷粮油管理所结算会计、南京宝泰复合材料有限公司成本会 计，南京宝泰特种材料有限公司考核部经理、特材事业部生产综合 部经理，南京科泰装备有限公司财务主管，南京宝泰特种材料股份 有限公司财务部经理，现任公司财务负责人。

公告编号：2022-014

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司第四届董事会第四次会议决议聘任许强先生为公司董事 会秘书，聘任孙建先生为公司副总经理，聘任欧小国先生为公司财 务负责人，该事项不会对公司生产、经营方面产生不利影响。
三、 备查文件
一、南京宝泰特种材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
南京宝泰特种材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日

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