公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-009

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

监事任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

任免基本情况
（一） 任免的基本情况

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会第三次会议于
2022 年 4 月 25 日审议并通过。

提名杨根荣先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原监事何平先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事 会成员人数低于法定人数。
（三） 新任董监高人员履历

杨根荣，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

公告编号：2022-009

1996 年 6 月至 2003 年 4 月在南京宝色钛业股份有限公司任钛材事
业部生产部经理。2003 年 5 月至今在南京宝泰特种材料股份有限公 司任新产品事业部生产部经理。未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证劵交易惩戒
一、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会提名杨根荣先生为公司第四届监事会监事对公司 生产、经营不会产生任何不利影响。
二、 备查文件
1、南京宝泰特种材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议； 2、原监事何平先生的辞职申请。

南京宝泰特种材料股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日

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