公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源承销保荐
成都飞鱼星科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行对外理财投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司委托理财的资金均为自有资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司预计任一时点理财产品余额不超过 5,000 万元，全年累计不超过 10,000
万元的自有闲置流动资金购买短期低风险银行理财产品和基金产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包括在上述额度以内。
（四） 委托理财期限

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日截止。
（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

公告编号：2024-006

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员建立止损机制，并对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。
四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、 备查文件目录

成都飞鱼星科技股份有限公司《第四届董事会第四次会议决议》

成都飞鱼星科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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