公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-016

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源承销保荐
成都飞鱼星科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,240,316 股，占公司有表决权股份总数的 77.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李洲因疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-016

（一）审议通过《关于补选牟英女士为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事李洲先生因个人原因，已提交书面辞职报告，监事会提名牟英女士为公司第三届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 23,240,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李洲 监事、监 离职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
事会主席 月 25 日 时股东大会

牟英 监事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
月 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）成都飞鱼星科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
成都飞鱼星科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日

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