公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-090

证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券
北京汇能精电科技股份有限公司

2023 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙本新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求,会议程序合法,内容有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总数29,092,006 股，占公司有表决权股份总数的 65.56%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2023-090

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司申请增加中国银行授信额度暨关联担保议案》1.议案内容：

2023 年 2 月 13 日，北京汇能精电科技股份有限公司（以下称“汇能精电”）
召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟申请银行授 信额度暨关联担保议案》，全资子公司惠州汇能精电科技有限公司（以下称“惠 州汇能”）拟向中国银行股份有限公司惠州分行（以下称“中国银行惠州分行”） 申请授信额度 1 亿元，由汇能精电进行担保

为满足“汇能精电光伏电源产品总部及研发生产项目”建设资金需求及经 营周转，惠州汇能精电科技有限公司拟向中国银行惠州分行申请增加授信。增 加授信额度后，惠州汇能精电科技有限公司对中国银行惠州分行授信余额不超 1.86 亿元，并由北京汇能精电科技股份有限公司为中国银行惠州分行 1.86 亿 元授信提供担保。

上述授信资金将用于惠州汇能精电科技有限公司“汇能精电光伏电源产品 总部及研发生产项目”建设或经营周转等用途。在授信额度内，惠州汇能精电 科技有限公司将根据实际业务需要办理具体授信业务，最终借款发生额以实际 签署的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,092,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《2023 年第八次临时股东大会决议》

公告编号：2023-090

北京汇能精电科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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