公告日期：2023-08-25

证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券
北京汇能精电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 公司下列重大担保事项 第三十八条 公司下列重大担保事项须
须经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：

(一)本公司及本公司控股子公司 (一)本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一 的对外担保总额，达到或超过最近一期 期经审计净资产的百分之五十以后提 经审计净资产的百分之五十以后提供
供的任何担保； 的任何担保；

(二)按照担保金额连续 12 个月 (二)按照担保金额连续 12 个月累
累计计算原则，超过公司最近一期经 计计算原则，超过公司最近一期经审计
审计总资产 30％的担保； 总资产 30％的担保；

(三)为资产负债率超过百分之七 (三)为资产负债率超过百分之七
十的担保对象提供的担保； 十的担保对象提供的担保；

(四)单笔担保额超过最近一期经 (四)单笔担保额超过最近一期经
审计净资产百分之十的担保； 审计净资产百分之十的担保；

(五)为股东、实际控制人及其关 (五)为股东、实际控制人及其关联
联方提供的担保。 方提供的担保。

因公司为全资子公司提供担保，

或者为控股子公司提供担保且控股子
公司其他股东按所享有的权益提供同
等比例担保，不损害公司利益的，可以
豁免适用前款第(一)、(三)和（四）项
的规定。

第四十二条 股东大会由董事会召集， 第四十二条 董事长不能履行职务或不
由董事长主持。 履行职务时，由副董事长履行职务；副
董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事
召集和主持

第六十二条 股东大会由董事长主持。 第六十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董 时，由副董事长履行职务；副董事长不
事主持。 能履行职务或不履行职务时，由半数
以上董事共同推举的一名董事主持。

第九十七条 董事会由五名董事组成， 第九十七条 董事会由五名董事组成，任期三年。公司设董事长一名由全体 任期三年。公司设董事长一名，副董事董事过半数选举产生，任期三年。 长一人，均由全体董事过半数选举产
生，任期三年。

第一百〇二条 董事会对收购和出售 第一百〇二条 董事会对收购和出售资资产、资产置换、对外投资、银行借款、 产、资产置换、对外投资、银行借款、资产抵押、对外担保、关联交易等事项 资产抵押、对外担保、关联交易等事项
的审查和决策权限： 的审查和决策权限：

（一）收购和出售资产：董事会 （一）收购和出售资产：董事会具
具有在一个会计年度内累计不超过公 有在一个会计年度……
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