
公告日期:2024-04-25
证券代码:830990 证券简称:鹏盾能源 主办券商:申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 13:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830990 鹏盾能源 2024 年 5 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的众华律师事务所周伟、许友琴律师。
(七)会议地点
上海市虹口区飞虹路 118 号 2 号楼 1903-1905 单元
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。
(二)审议《2023 年年度报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。
(三)审议《2023 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。
(四)审议《2024 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。
(五)审议《2023 年度权益分派议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。
(六)审议《关于续聘会计师事务所议案》
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024
年 度财务审计机构,聘任期限为一年。
(七)审议《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。
(八)审议《2023 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》(公 告编号:2024-009)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
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