公告日期：2024-04-25

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 13：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830990 鹏盾能源 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的众华律师事务所周伟、许友琴律师。
（七）会议地点

上海市虹口区飞虹路 118 号 2 号楼 1903-1905 单元

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。
（二）审议《2023 年年度报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。
（五）审议《2023 年度权益分派议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。
（六）审议《关于续聘会计师事务所议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年 度财务审计机构，聘任期限为一年。
（七）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号:2024-007)。
（八）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》(公 告编号:2024-009)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。