公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保
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上海鹏盾能源集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席孔令宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《上海鹏盾能源集团股份有
限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

根据公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会

公告编号：2024-009

工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全 国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理 制度的 各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则 第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映 出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的 行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十五次会议，依法履 行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-009

三、备查文件目录

《第四届董事会第五次会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日

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