公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-003

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830990 鹏盾能源 2024 年 4 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市虹口区飞虹路 118 号 2 号楼 1903-1905 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于上海鹏盾能源集团有限公司在香港设立子公司议案》

议案内容：为进一步扩大上海鹏盾能源集团有限公司在全球船舶燃油加注 领域的业务，更好地融入国际市场，拓展国际业务，实现国际化战略布局，上 海鹏盾能源集团股份有限公司拟在香港成立一家全资子公司“东方船舶燃料有 限公司”，注册资本 2000 万美金，经营内容为船舶运输与水上加注服务，油品 贸易，油气销售，油气全产业链服务及新能源开发。东方船舶燃料有限公司将 与中石化香港分公司合作，承接其在香港的柴油、燃料油加注业务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-003

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 29 日上午 9:00 至 9:30

（三）登记地点：上海市虹口区飞虹路 118 号 2 号楼 1903-1905 单元

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨红 联系地址：上海市虹口区飞虹路 118 号 2
号楼 1903-1905 单元 电话：13310057066 传真：021-35080036 邮政编码：
200086
（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费自理。
五、备查文件目录

第四届董事会第十四次会议决议

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