公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-023

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承
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上海鹏盾能源集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以手机和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长傅炳荣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

公告编号：2023-023

（一）审议通过《上海鹏盾能源集团董事会制度议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构,进一步提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对
部分内部治理管理制度进行修订，具体修证内容详见于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的各项内部治理管理制度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《上海鹏盾能源集团股东大会制度议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构,进一步提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部
治理管理制度进行修订，具体修证内容详见于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的各项内部治理管理制度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，上海鹏盾能源股份有限公司 2023 年拟向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、知识产权质押融资、票据融资和开具保函等业务，总金额不超过两

公告编号：2023-023

亿元人民币授信。授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第四届董事会第六次会议决议

上海鹏盾能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日

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