公告日期：2020-10-29

公告编号：2020-048

证券代码：830984 证券简称：德邦工程 主办券商：华泰联合
南京德邦金属装备工程股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 18 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-048

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830984 德邦工程 2020 年 11 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并未分配利润累计金额为-38,953,508.12
元，公司未弥补亏损超过实收股本 113,376,000 元的三分之一。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第七次会议分别审议通过了《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一>的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登
记（传真、信函到达日不晚于 2020 年 11 月 18 日）

（二）登记时间：2020 年 11 月 18 日 12:30-13:30

公告编号：2020-048

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：汪和顺，电话：025-87070232 ， 手机号码：
13813088330，地址：南京市江宁区江宁经济技术开发区东善桥工业集中区
德邦路 8 号，邮编：211153
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
（三）临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《南京德邦金属装备工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京德邦金属装备工程股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

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