公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-023

证券代码：830984 证券简称：德邦工程 主办券商：华泰联合
南京德邦金属装备工程股份有限公司

补充确认对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

由于经营发展的需要，本公司投资设立子公司，具体情况如下：

公司名称：南京佳通化学工程有限公司

注册地址：南京市江宁区广利路 199 号

注册资本：1080 万元整

南京德邦金属装备工程股份有限公司认缴出资额 432 万元，占股 40%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司新设参股子公司，未达到《非上市公众公司重大资产重 组管理办法》第二条规定的标准，则不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

新投资设立的子公司的自然投资人王礼成为公司董事会董事，副总经理，其投资额为 270 万元，并任新投资设立子公司的法定代表人。
（四）审议和表决情况

公告编号：2020-023

根据公司《对外投资管理制度》规定第十四条，本次对外投资设立子公司应由股份公司董事会进行审批。

第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<补充确认对外投资设立控股子公司>的议案》；

董事会经审议：同意与王礼成、郭宝林、杨进共同投资设立南京佳通化学工
程有限公司，公司注册资本 1080 万元，其中公司拟投资 432 万元，持股 40%；
王礼成投资 270 万元，持股 25%；杨进投资 270 万元，持股 25%；郭宝林投资 108
万元，持股 10%。（实施情况以工商核准为准）

本议案关联董事王礼成回避表决。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投
资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金
管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、
商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王礼成

住所：南京市江宁区东山街道芙阁新村 16 幢 105 室

2. 自然人

姓名：郭宝林

住所：南京市江宁区欧陆经典花园 19 栋 203 室

3. 自然人

姓名：杨进

公告编号：2020-023

住所：南京市江宁区佛城西路丹佛小镇 13-902
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资 432 万元整，占注册资本的 40%

2、投资标的基本情况
名称：南京佳通化学工程有限公司
注册地：南京市江宁区广利路 199 号
经营范围：化学工程设计、咨询服务；化工分离设备及零配件设计、制造、销售；化工工程、环保工程、分离工程施工；环保成套设备的研发、制造、销售、安装及技术服务；塔内件装置设计、制造、销售及技术服务；计算机软件开发、技术转让；金属制品设计、销售；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动。）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

南京德邦金属装 4,320,000 现金 4,320,000 ……
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