公告日期：2024-04-19

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票，无其它投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830983 保得威尔 2024 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东章纶律师事务所邓激文律师、覃福州律师。
（七）会议地点

广东省广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 201 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度公司董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，为反映公司董事会2023 年度工作情况，公司编制了 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度公司财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，为反映公司 2023年度财务决算情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
（三）审议《公司 2023 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，现将公司 2023 年度审计报告进行汇报。

（四）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
（六）审议《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《2023 年度公司监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广州保得威尔电子科技股份有限公司章程》的规定，为反映公司监事会 2023 年度工作情况，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，现将《2023 年度公司监事会工作报告》提请监事会，请各位监事审议批准。
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。
（九）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告予以汇报。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户……
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