公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-002

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：广州公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以电话和邮件方
式发出

5.会议主持人：朱嘉祥先生

6.会议列席人员：秦斌、黄观生、王琼、熊超华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

公司拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请不超过人民币 500

公告编号：2024-002

万元的借款，年利率为 4%，借款期限不超过 1 年。同时，由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为本次借款提供连带责任保证担保。具体情况以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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