公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-034

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：广州公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：朱嘉祥先生

6.会议列席人员：秦斌、黄观生、王琼、熊超华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年股票发行募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-034

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定“挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万
元的，可以从专用账户转出”。截至 2023 年 10 月 6 日，公司 2022 年股票发行募
集资金专用账户 680875575756 余额为 3,844.89 元，现拟从募集资金专用账户转入公司基本户（开户行：中国银行广州盈嘉花园支行；账号：682165256531；户名：广州保得威尔电子科技股份有限公司），并申请注销募集资金专用账户。募集资金余额转出后，将不用于《定向发行规则》禁止的用途。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2016 年第一次股票发行募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》
1.议案内容：

公司 2016 年第一次股票发行，并按规定设立了募集资金专项账户（开户行：
中国银行广州盈嘉花园支行；账号：732867701715）。截至 2019 年 12 月 31 日，
募集资金剩余余额为 0.01 元，该次发行股票所募集资金已基本使用完毕。因公司未及时销户，公司转入资金供银行扣除管理费等，以维持该账户处于正常状态。
截至 2023 年 10 月 6 日，该募集资金专用账户余额为 211.93 元。现拟将该账户
余额转入公司基本户（开户行：中国银行广州盈嘉花园支行；账号：682165256531；户名：广州保得威尔电子科技股份有限公司），并申请注销该募集资金专用账户。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-034

三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

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