
公告日期:2023-10-18
公告编号:2023-034
证券代码:830983 证券简称:保得威尔 主办券商:开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:广州公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 7 日以电话和邮件方式
发出
5.会议主持人:朱嘉祥先生
6.会议列席人员:秦斌、黄观生、王琼、熊超华
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年股票发行募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-034
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定“挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票,募集资金余额(含利息收入,下同)低于募集资金总额 10%且不超过 100 万
元的,可以从专用账户转出”。截至 2023 年 10 月 6 日,公司 2022 年股票发行募
集资金专用账户 680875575756 余额为 3,844.89 元,现拟从募集资金专用账户转入公司基本户(开户行:中国银行广州盈嘉花园支行;账号:682165256531;户名:广州保得威尔电子科技股份有限公司),并申请注销募集资金专用账户。募集资金余额转出后,将不用于《定向发行规则》禁止的用途。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2016 年第一次股票发行募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》
1.议案内容:
公司 2016 年第一次股票发行,并按规定设立了募集资金专项账户(开户行:
中国银行广州盈嘉花园支行;账号:732867701715)。截至 2019 年 12 月 31 日,
募集资金剩余余额为 0.01 元,该次发行股票所募集资金已基本使用完毕。因公司未及时销户,公司转入资金供银行扣除管理费等,以维持该账户处于正常状态。
截至 2023 年 10 月 6 日,该募集资金专用账户余额为 211.93 元。现拟将该账户
余额转入公司基本户(开户行:中国银行广州盈嘉花园支行;账号:682165256531;户名:广州保得威尔电子科技股份有限公司),并申请注销该募集资金专用账户。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-034
三、备查文件目录
《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日
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