公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-025

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：广州公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：朱嘉祥

6.会议列席人员：黄观生、王琼、熊超华、秦斌

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-025

（www.neeq.com.cn）上发布的《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

根据相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对公司 2023 年半年度报告发表书面确认意见如下：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况
做专项报告。详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州保得威尔电子科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-025

三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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