公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-070

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱嘉祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,359,226 股，占公司有表决权股份总数的 66.5549%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-070

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请 3800 万元的授信融资》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行（下称“中行广州珠江支行”）申请人民币 3800 万元的授信，授信期限为 2 年。基于银行风险管理要求，由本公司提供位于广州市开发区科学大道 50 号 403-410 房的物业抵押予中行广州珠江支行，同时由公司法定代表人朱嘉祥先生提供连带责任。具体情况以签署的实际合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,359,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，关联方担保为无偿担保，属于公司单方面受益的交易行为，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露，关联方无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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