公告日期：2022-11-29

公告编号：2022-069

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱嘉祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,359,226 股，占公司有表决权股份总数的 66.5549%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-069

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

公司原聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观。公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）未来整体业务发展规划及公司自身未来发展需要，经综合评估各项条件，决定改聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见
2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-063）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,359,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
三、备查文件目录
《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日

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