公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-067

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召集和召开无需经部门批准或履行特殊程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特别事项说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 日上午 10:00。

公告编号：2022-067

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830983 保得威尔 2022 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州省广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 201 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向银行申请 3800 万元的授信融资》

公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行（下称“中行广州珠江支行”）申请人民币 3800 万元的授信，授信期限 2 年。基于银行风险管理要求，同意由本公司提供位于广州市开发区科学大道 50 号 403-410 房的物业抵押予中行广州珠江支行，同时由公司法定代表人朱嘉祥先生提供连带责任。具体情况以签署的实际合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-067

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应当出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 12 月 8 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：电话联系
联系人：秦斌 联系电话：020-28955751

联系地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 201 室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司董事会
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