公告日期：2024-04-22

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第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗宏洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席向监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等的要求，组织编制完成了 2023 年度报告和 2023 年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营状况与财务情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营状况与财务情况，结合未来公司战略发展目标及公司市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司未来发展规划、经营需求及全体股东的长远利益，公司 2023年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,其担任公司 2023 年度财务报告审计机构期间，能按计划完成对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《补充审议关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，经公司第四届董事会第三次会议以及2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。2023 年度公司日常性关联交易预计金额为 110……
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