公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-007

证券代码：830982 证券简称：中易腾达 主办券商：大同证券
深圳市中易腾达科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王琦凡先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市中易腾达科技股份有限公司全资子公司拟投资建设
通讯模块研发生产项目》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-007

根据深圳市中易腾达科技股份有限公司（以下简称“中易腾达公司”）经营战略发展需要，为进一步提升中易腾达公司的核心竞争力，提高中易腾达公司产能及盈利能力，中易腾达公司全资子公司惠州市笛卡尔工业有限公司（以下简称“笛卡尔工业公司”）拟投资建设“中易腾达通讯模块研发生产项目”，项目总投资额预计不超过17213.3059万元, 包括设计费、勘察费、建筑安装工程费及其他费用等。资金来源为企业自筹及银行融资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于中易腾达公司全资子公司向银行申请授信暨资产抵押及预
期收入【项目租赁】质押》的议案
1.议案内容：

中易腾达公司全资子公司笛卡尔工业公司向惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行申请授信及用信不超过人民币壹亿贰仟万元整，授信期限 2 年，用信期限 10 年，用于惠州潼湖生态智慧区梧村河东片区 ZKC-064-20 号地块“中易腾达通讯模块研发生产项目”的开发建设。笛卡尔工业公司用名下位于惠州潼湖生态智慧区梧村河东片区 ZKC-064-20 号地块，宗地使用权面积 19057.00 平方米，用途为工业用地的不动产（不动产权证编号为：粤（2022）惠州市不动产权第5065057 号）及地上附着物（在建工程或不动产）为笛卡尔工业公司在惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行申请项目授信及用信不超过人民币壹亿贰仟万元整作抵押担保。同时将笛卡尔工业公司本次融资项目的预期收入【项目租赁】为上述项目授信（借款）提供应收账款质押担保。具体内容以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

公告编号：2024-007

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于中易腾达公司及其他全资子公司拟为融资全资子公司申请授信提供担保》的议案
1.议案内容：

中易腾达公司为上述项目授信（借款）提供连带责任保证担保。公司全资子公司惠州市朗达工业有限公司、惠州市笛卡尔技术有限公司为上述项目授信（借款）提供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于中易腾达公司实际控制人拟为融资全资子公司申请授信提
供担保》的议案
1.议案内容：

中易腾达公司实际控制人王琦凡先生及配偶袁嘉玲女士为上述项目授信（借款）提供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的合同为……
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