公告日期：2025-01-08

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-002

河北润农节水科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛宝松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
76,463,271 股，占公司有表决权股份总数的 36.27%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
927,752 股，占公司有表决权股份总数的 0.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

内容详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.
bse.cn）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告 编号：2024-071）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例

选举杨华林先生为第四

1.01 76,010,520 99.41% 当选
届董事会非独立董事

选举丁辉俊先生为第四

1.02 76,213,074 99.67% 当选
届董事会非独立董事

选举余娟女士为第四届

1.03 75,985,519 99.38% 当选
董事会非独立董事

选举范亮先生为第四届

1.04 76,671,465 100.27% 当选
董事会非独立董事

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例

选举王晓清先生为第

2.01 76,213,291 99.67% 当选
四届董事会独立董事

选举李玥女士为第四

2.02 75,985,519 99.38% 当选
届董事会独立董事

4. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例

3.01 选举刘权先生为第四届 76,213,295 ……
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