公告日期:2025-01-08
证券代码:830964 证券简称:润农节水 公告编号:2025-005
河北润农节水科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 4 日以电话和电子邮件方式发
出
5.会议主持人:刘权
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案
1.议案内容:
根据公司监事会提名,选举刘权先生担任公司第四届监事会主席 ,任职期
限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见
公司 2025 年 1 月 8 日于北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn/)
披露的《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事任命公告》(公告编号:2025-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度》议案
1.议案内容:
为进一步扩宽融资渠道,优化融资结构,满足公司生产经营业务发展的需要,
公司预计 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 4.00 亿元(含 4.00 亿
元)综合授信额度,具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实
际签署合同为准。具体内容详见公司 2025 年 1 月 8 日于北京证券交易所指定信
息披露平台(https://www.bse.cn/)披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度公告》(公告编号:2025-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届监事会第十次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 8 日
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