公告日期：2024-12-30

江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-065
江苏森萱医药股份有限公司战略管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通
过了《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》，第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过了《关于制定<战略管理制度>的议案》,同意制定《战略管理制度。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为促进江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）提高战略的科学性和执行力，更好地整合优势资源，提高核心竞争力，实现公司资源的有效配置以及战略管理流程的规范性，防范战略规划制定与实施中的风险，确保公司战略目标的实现，实现公司可持续发展，根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 2 号—发展战略》《江苏森萱医药股份有限公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，并结合公司实际，特制定本制度。

第二条 发展战略是对公司现实状况和所涉及行业未来发展趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的中长期发展目标与战略规划，包括管理者在经营时所运用的所有竞争行动和业务措施。

第三条 公司的战略管理是指确立公司使命，根据公司外部环境和公司经营要素设定公司发展目标，保证目标的正确落实并使公司使命最终得以实现的一个动态过程，包括对公司战略的制定、分解、实施、跟踪、控制、优化和评估等全过程管理。

第四条 本制度适用于公司及各级子公司。

第二章 战略管理机构

第五条 董事会是战略方案制订、实施的决策机构，公司战略发展规划经董

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事会审议通过后付诸实施。

董事会的战略管理职责包括：

（一）确立公司战略制定的指导思想，明确战略定位，制定公司需要达成的战略目标和实施规划；

（二）审批公司中长期战略发展规划；

（三）审批公司中长期战略发展规划调整方案；

（四）审批董事会战略与投资委员会提出的与战略规划有关的建议、决策、行动等；

（五）对公司战略管理的其他各项重大事项进行审议、决策。

第六条 战略委员会是董事会专门工作机构，在战略管理过程中对公司中长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，监控战略的执行，为董事会在战略发展方面的决策提供建议，并协助董事会完成相关工作。战略委员会负责组织评估发展战略规划实施情况，适时提出战略调整计划，并可根据需要聘请社会专业人士担任委员会相关专题的顾问。

第七条 战略领导小组是公司战略管理的领导机构。战略领导小组由董事长任组长，总经理任副组长，组员为公司其他领导。

第八条 战略管理机构是公司董事会下设的战略委员会，是战略归口管理部门。

第九条 总经理对董事会负责，与战略委员会配合，拟定、实施战略规划方案，并适时提出战略规划调整建议。公司其他经营层按照本制度和其它规定要求配合总经理的工作，动员公司各部门和各子公司参与、配合战略方案制订工作，协调解决战略方案制订过程中重大的问题。

第十条 董事会应当严格审议战略委员会提交的发展战略规划方案，重点关注其全局性、长期性和可行性。

第三章 战略规划的制定

第十一条 公司在综合分析宏观经济政策、行业发展趋势、市场需求变化和竞争状况、自身的资源和能力现状等因素，充分调查研究和系统思考的基础上制定战略目标。

第十二条 公司根据战略目标制定战略规划，明确未来一定时期内达成战略目标的具体策略和路径。公司战略规划以五年规划为主，原则上每五年重新制定一次。

战略规划的范围包括公司的发展定位、品牌建设和风险控制等职能战略内容。

第十三条 公司战略规划具体编制流程：

1、由公司战略委员会组织公司各业务职能部门或外部专业机构进行充分的调研，在透彻研究公司内外环境的基础上，确定公司未来发展思路、中长期发展目标等要……
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