公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-016

证券代码：830943 证券简称：科明数码 主办券商：长江承销保荐
济南科明数码技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈清奎

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2024-012 号的《济南科明数码技术股份

公告编号：2024-016

有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利
能力，进一步提高公司综合竞争力，2024 年 4 月 28 日，公司参股设立了辽宁新
科明数字科技有限公司，注册资本 1000 万元，占比 24%。内容详见公司于 2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-014）；2024 年 5 月27 日，公司参股设立了东营科明数码科技有限公司，占比 10%。内容详见公司于
2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于终止股票发行的议案》
1.议案内容：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2024-015 号的《济南科明数码技术股份有限公司关于终止股票发行的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会，具体时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司
董事会
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