公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-009

证券代码：830943 证券简称：科明数码 主办券商：长江承销保荐
济南科明数码技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830943 科明数码 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东众成清泰（济南）律师事务所见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

《2023 年董事会工作报告》
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

《2023 年监事会工作报告》
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2024-001 号的《济南科明数码技术股份有限公司 2023 年年度报告》、2024-004《济南科明数码技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

公告编号：2024-009

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（七）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司 2023 年盈利情况，公司拟按照每 10 股派送 0.5 元的现金股利（含
税）。
（八）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2024-006 的《济南科明数码技术股份有限公司委托理财的公告》
（九）审议《关于公司 2024 年日常性关联交易预计金额的议案》

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2027-007 的《济南科明数码技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上……
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