公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-008

证券代码：830943 证券简称：科明数码 主办券商：长江证券
济南科明数码技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830943 科明数码 2023 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

审议《关于公司董事会换换届选举的议案》
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

《关于公司监事会换届选举的议案》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持 本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股 凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席

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本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印 件(盖公章)、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人的代理人代表法人 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的 书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信 函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 10 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨兴起；联系电话：0531-88693898；联系地址：
山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 9 号楼 14 层 B 区 1401 室

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的交通、食宿费用由股东自己承担。
五、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《济南科明数码技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 27 日

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