公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-004

证券代码：830926 证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券
山东迪浩耐磨管道股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张在朋先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李鹏先生继续为公司第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名李鹏为公司第五届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于 2024 年 3
月 21 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号：2024-004

（公告编号：2024-003）。

经查，李鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举吴琦先生继续为公司第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名吴琦为公司第五届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于 2024 年 3
月 21 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

经查，吴琦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

公告编号：2024-004

山东迪浩耐磨管道股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 21 日

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