公告日期：2024-03-21

证券代码：830926 证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券
山东迪浩耐磨管道股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴浩先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴浩先生继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名吴浩为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于 2024 年 3
月 21 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

经查，吴浩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举吴迪先生继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名吴迪为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于 2024 年 3
月 21 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

经查，吴迪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举杨芳芳女士继续为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名杨芳芳为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于 2024 年
3 月 21 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

经查，杨芳芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举徐茜女士继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。