公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-018

证券代码：830926 证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券
山东迪浩耐磨管道股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
23,860,799 股，占公司有表决权股份总数的 56.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事考海龙因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-018

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

全资子公司山东先河高分子材料有限公司拟向中国银行股份有限公司淄博高新支行申请借款,借款金额不超过 530 万元,全资子公司拟以房产、设备抵押为该笔贷款提供担保，具体借款期限、利率、用途等相关事项以签订的合同为准。公司拟为其借款提供担保，具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准，且授权董事长签署相关协议。详见公司于2023年 6月19日在全国股转系统披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,860,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日

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