公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-020

证券代码：830926 证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券
山东迪浩耐磨管道股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事考海龙因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围暨修改公司章程的》议案
1.议案内容：
因经营发展需要，公司拟将经营范围增加“塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许

公告编号：2021-020

可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。”，需要对《公司章程》第十二条的公司经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司淄博张店支行申请贷款490.00 万元，期限 12 个月，本次贷款用于补充公司流动资金；具体内容以公司实际签署贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2021-020

山东迪浩耐磨管道股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日

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