公告日期：2024-04-26

证券代码：830924 证券简称：星龙科技 主办券商：开源证券
深圳市星龙科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830924 星龙科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科（深圳）律师事务所律师。
（七）会议地点

深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15 栋 6 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长黄建钟先生代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报并总结。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席廖汉鑫先生代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报并总结。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2024 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2024】0011002603
号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年实现合并净利润
6,341,380.09 元，其中，少数股东损益 13,184.61 元，归属于母公司所有者的净利润 6,328,195.48 元，加期初未分配利润 9,270,000.50 元，减去提取的盈余公积 430,254.95 元，期末可向股东分配的累计未分配利润为 15,167,941.03 元。
结合公司发展实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。
（七）审议《关于拟变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。
（九）审议《关于拟……
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