公告日期：2023-05-19

证券代码：830924 证券简称：星龙科技 主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长黄建钟先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第二次会议已审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数22,258,640 股，占公司有表决权股份总数的 92.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长黄建钟先生代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报并总结。

2.议案表决结果：

同意股数 22,258,640 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席廖汉鑫先生代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报并总结。

2.议案表决结果：

同意股数 22,258,640 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-014）

及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,258,640 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,258,640 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,258,640 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：
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