公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-009

证券代码：830922 证券简称：裕荣光电 主办券商：联储证券
上海裕荣光电科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周翌东先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,523,666 股，占公司有表决权股份总数的 67.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-009

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书周亭女士出席本次临时股东大会。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-006）。

议案表决结果：

同意股数：2,039,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股 ，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

回避表决情况：

关联股东周翌东、杨磊、徐英龙、朱一平回避表决。
三、备查文件目录

《上海裕荣光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
上海裕荣光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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