公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-008

证券代码：830922 证券简称：裕荣光电 主办券商：联储证券
上海裕荣光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830922 裕荣光电 2024 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

该议案内容见公司于 2024 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周翌东、杨磊、徐英龙。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-008

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证办理登记；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 22 日上午 9 点

（三）登记地点：上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：地址：上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 号（邮编：
201811 ）； 联 系 人 ： 周 亭 ； 电 话 ： 021-59557251 ； E-mail ：
zhouting@yurongoptical.com
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

1、《上海裕荣光电科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

上海裕荣光电科技股份有限公司董事会
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