公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-040

证券代码：830922 证券简称：裕荣光电 主办券商：联储证券
上海裕荣光电科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周翌东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,272,175 股，占公司有表决权股份总数的 65.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-040

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书周亭女士列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《为控股子公司海门裕隆光电科技有限公司向银行申请贷款提供
连带担保责任》议案

1. 议案内容：

控股子公司海门裕隆光电科技有限公司（简称“海门裕隆”）拟向常熟
农村商业银行股份有限公司海门支行增加授信 1,000 万元，期限及贷款利率
以海门裕隆与贷款银行正式签署的借款合同为准。公司拟对本次 1,000 万授
信提供连带担保责任，担保期限以签署的担保合同约定为准。

继本次提供连带担保责任后，公司累计对控股子公司海门裕隆与常熟农
村商业银行股份有限公司海门支行提供连带担保责任 3,500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数：39,272,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股 ，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1.《上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。
上海裕荣光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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