公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-017

证券代码：830915 证券简称：味群食品 主办券商：长江承销保荐
保定味群食品科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于 2023年 8 月 13 日审议并通过：

提名王纪翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 214,399股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佳颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王翊帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹维扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 160,000股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-017

（二）首次任命董监高人员履历

陈建良，男，1978 年 10 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国奥克
拉荷马市大学企业管理系毕业，硕士研究生学历。2009 年 1 月至 2010 年 3 月任长兴企
业（美国） 业务部业务代表；2010 年 7 月至今任尚颐生物科技有限公司管理职位。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《保定味群食品科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

保定味群食品科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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