公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-004

证券代码：830915 证券简称：味群食品 主办券商：长江证券
保定味群食品科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈发枝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

公告编号：2022-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务负责人将公司 2021 年财务决算情况向监事会进行了报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务负责人将公司 2022 年度财务预算情况向监事会进行了报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-004

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于追认公司 2021 年关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网
站 （www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易追认公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网
站 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2022-007）。

2.议案表决……
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