
公告日期:2021-09-13
公告编号:2021-022
证券代码:830915 证券简称:味群食品 主办券商:长江证券
保定味群食品科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:保定味群食品科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王纪翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,表决所形成决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数79,369,499 股,占公司有表决权股份总数的 97.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司全体高级管理人员出席会议。
公告编号:2021-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见2021年8月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 79,369,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司向银行申请增加贷款的议案》
1.议案内容:
详见2021年8月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 79,369,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《保定味群食品科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
保定味群食品科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
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