公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-022

证券代码：830915 证券简称：味群食品 主办券商：长江证券
保定味群食品科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：保定味群食品科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王纪翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数79,369,499 股，占公司有表决权股份总数的 97.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。

公告编号：2021-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见2021年8月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 79,369,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行申请增加贷款的议案》
1.议案内容：

详见2021年8月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 79,369,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《保定味群食品科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
保定味群食品科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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