公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-047

证券代码：830903 证券简称：复展科技 主办券商：方正承销保荐
上海复展智能科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 28 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席董野先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举张越女士为监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席董野离任监事会主席，公司选举张越女士为公司新任监事会主席，任期至公司第二届监事会任期届满。

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信

公告编号：2020-047

息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司
监事会主席任命公告》(公告编号：2020-048)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海复展智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 13 日

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