公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-046

证券代码：830903 证券简称：复展科技 主办券商：方正承销保荐

上海复展智能科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙洪涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,281,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-046

其他高级管理人员：公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年 7 月—8 月，上海赋谦管理咨询有限公司（以下简称“赋谦”）原为

上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司于 2019年 12 月已将赋谦的股权转让给上海十方同人网络科技有限公司（以下简称“十方网络”）。由于财务未及时知晓赋谦股权转让事项，故按原有流程将款项划给赋谦。

详 见 公 司 2020 年 9 月 23 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系

统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技

股份有限公司关联交易公告（补发）》(公告编号：2020-036)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东上海十方同人网络科技有限公司、孙海涛回避表决，回避表决股数23,191,000 股。

（二）审议通过《关于提名余纪红女士为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席董野离任监事会主席，公司拟聘请余纪红为公司新任监事，任期至公司第二届监事会任期届满。

详 见 公 司 2020 年 9 月 23 日于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股

份有限公司监事提名公告》(公告编号：2020-039)。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-046

同意股数 33,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

余纪 监事 任职 2020 年 10 2020 年第四次临 审议通过

红 月 9 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大……
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